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企业管理部概况及集团运营管理模式,,第一部分企业管理部门定位与职能概述第二部分岗位设置与各模块职能第三部分集团运营管理模式,提纲,第一部分部门定位与职能概述,定位具备专业管理和统筹协调双重功能的综合管理部门各业务模块专业化的管理更加深入科学打造集团内部综合管理与服务的平台,职能概述计划考核（推进全面预算管理，实施目标责任下的考核）运营管理（做好管理过程控制，保障经营指标分步实现）三气管理（进行科学核量定价，有效配置集团内部资源）综合事务（提供多项管理服务，做好运营管理后勤保障）,第二部分岗位设置及各模块职能,概况集团总部企业管理部由部门总经理主持工作，总经理助理协助总经理处理部门各项业务。部门下设4个业务模块，分别由经理或主管负责相关业务。各业务模块既分工明确，又相互协作。,,第二部分岗位设置及各模块职能,,,,,企业管理部组织结构图,总经理,总经理助理,计划考核,运营管理,气源气量气价管理,综合管理,,,,,第二部分岗位设置及各模块职能,（一）计划考核1、计划预算负责集团计划预算体系的完善、执行与监督，协助财务部编制计划考核文件系统；审核集团所属项目公司的年度经营预算，确定年度经营指标，并对各公司指标任务的分解落实做出指导和监督；制定各公司经营目标责任书，落实签署及执行事宜；完善修订集团经营业绩考核体系，包括各类文件和表格；根据集团考核体系和各公司完成指标任务的情况，对集团所属项目公司进行经营业绩的考核，包括但不限于专项指标考核、年度经营业绩考核及综合考评等；根据考核结果，制定分红奖励方案或相关方案，并监督指导各公司的落实执行情况；总结集团的计划预算及绩效考核工作，提出改进措施，不断完善。,,,,第二部分岗位设置及各模块职能,（一）计划考核2、统计分析不断完善集团经营统计报表、报告及分析体系；完成月度、年度等统计分析工作，制定相关报表及分析报告，对营运过程中出现的问题进行分析研究，提出解决方案并跟踪落实；建立集团经营信息数据库；指导和监督集团所属项目公司的经营分析工作，为企业经营业绩持续改进提供决策支持。,（二）运营管理及时协调处理项目公司上报集团总部的各项日常运营事务；指导和监督项目公司相关经营事项的落实完成情况，包括对接交流、企业改制、工作检查、相关活动及重大事项；完善集团的月度、半财年及年度经营会议制度的体制规范，完善集团的述职报告制度体制规范；落实执行集团的日常经营管理制度，包括各类经营会议的准备、组织、实施、评估及事后跟踪等；完善集团管理制度规范及工作流程管理体系。,第二部分岗位设置及各模块职能,第二部分岗位设置及各模块职能,（三）气源气量气价管理负责集团气源气量气价管理体系的建立、落实与监督，编制中国燃气天然气气源气量气价管理办法等体系文件；负责集团整体气源规划协调、用气量计划编制及指导工作；负责密切与上游气源供应商的联系，组织协调集团内部资源，改进并完善集团非管输LNG/CNG气源项目公司的气源供用保障体系，协调及调配集团内CNG撬装危运车辆；并对撬车申购的数量与付款、项目公司间的结算价格、危运费用及预算等事宜进行审核；负责项目公司的气价统筹管理工作，建立与上游价格相关联的天然气价格联动机制，消除上游气价变动给集团带来的不利影响；负责集团项目公司的管输价格定价审核工作，建立项目公司间的内部结算机制，管理项目公司之间结算价格并制订CNG成本测算模型；负责项目公司的价格认证批复管理工作，建立集团天然气价格管理档案并定期进行天然气价格变动分析与评估，促进项目公司经营持续、健康、有序发展；,第二部分岗位设置及各模块职能,（三）气源气量气价管理负责指导项目公司制定年度用气量计划并编制集团年度用气量计划表，审核项目公司与上游签订的年度天然气供用确认书；负责项目公司的气源采购合同审核及管理工作（含管输公司的下游大用户销售合同），主要是气源采购合同的审核、照付不议气量确认及预付款、保证金支付等方面的跟踪及督办；负责建立、完善集团气源气量、气价数据库及管理档案，制订集团气价气量测算方法及趋势分析模型；组织对项目公司气源气量计划的执行情况、气价管理的执行情况，进行工作检查及督导，并编写检查报告等文件，并将各项工作落实到位；定期进行气源气量统计分析、气价活动分析报告，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为集团领导决策提供分析报告或综合分析资料；其他集团气源气量气价管理及统筹协调方面的工作。,第二部分岗位设置及各模块职能,（四）综合管理项目公司日常报送各类文件的收集、呈报及处理意见的反馈等；部门档案管理，包括各类报告、批复、请示、管理制度、规范、通知以及各类政府文件等；协助人力资源部完成每季度对本部门的绩效考核；部门相关会议、培训及活动的组织实施；每月编辑集团管理简报，进行资料的收集、汇编、内容审核、编辑及出版等；,第二部分岗位设置及各模块职能,（四）综合管理完善集团新公司组建的各类制度文件，协助档案室规范集团管理体系文件格式；协助各公司筹备组完成公司注册时需要的外商投资企业设立登记申请书、外商投资企业名称预先核准申请书及其董事委派、董事会决议设立登记、资信证明、授权委托等相关文件，协助项目公司准备工商年检、登记变更资料等；项目公司定期周报、月报的呈报、收集与考核；协调部门OA系统实施与推广应用；其他集团总部及部门日常行政、人力资源及财务等方面的工作。,第三部分集团运营管理模式,全面预算管理在每个财政年度之初，中燃集团所属项目公司都要制定本公司的年度经营计划和预算。年度预算包括公司的主营业务收入、直接成本、主营业务毛利、其他业务利润、税金成本、运营成本、税前利润、税后利润、回款及市场开发等相关经营指标。经营预算指标确定之后，各公司根据指标任务来制定具体的工作计划，涵盖了综合管理、财务管理、市场开发、工程建设、生产运营、客户服务及外围市场开拓等各个方面。各公司的年度经营预算分解到每月和每个季度，作为各项经营工作及财务收支计划的指导，使得全年的各项工作都纳入到预算管理当中，保障了全年工作的计划性和科学性。,第三部分集团运营管理模式,考核下的目标责任制每年，集团总部都与各项目公司管理层签订经营目标责任书，包括收入、成本费用、目标利润、市场开发及综合管理事务等指标（来源于经营预算指标），列明了作为经营责任人的公司管理层的权利与义务，并阐明了主要的工作制度及管理沟通原则。集团总部对于各项目公司的考核，根据目标责任书中的指标来进行，包括对目标利润完成比例的考核以及各项工作的综合考评。最终确定公司是否根据目标责任书的内容及实际工作结果享受分红奖励。分红奖励覆盖了公司管理层和普通员工。目标责任制及其考核是中燃集团经营绩效管理的重要组成部分，充分调动了作为利润中心的项目公司的各级管理人员的积极性和主动性。,第三部分集团运营管理模式,标准化管理中燃集团始终推行标准化管理，这主要体现在管理体系文件的完善及其落实执行上。在运营管理方面，现行的计划预算管理、目标责任制下的考核、经营电话例会制度、年会制度、工作周报/月报/季报/年报制度、述职汇报制度、现场对接交流制度等，都已经形成了标准化的操作文件和执行机制；中燃集团在所有的业务领域推行标准化管理，使得公司在工作效率、管理理念及创新开拓等方面获得了长足的进步和发展。,发扬中燃人的团队合作精神企业管理部期望与你们携手共创中燃辉煌,
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