加强合同管理的办法.doc

附件91 加强合同管理的办法 为加强我矿的合同管理，规范合同的签订过程，切实维护企业的合法权益，节约资金，特制订加强合同管理的办法，办法如下 1、为加强合同管理，矿成立合同管理领导小组 组 长丁仁刚 副组长袁显芳 朱建伟 王福田 成 员曹才军 唐约翰 丁立国 李 镇 王怀柱 齐新良 张优明 王建玉 2、每一项经济合同的洽谈，需要参加的部门包括经办单位、财务科、审计科、计划科、纪委等单位，同时应做好合同洽谈纪要备忘录，参加洽谈的人员应在备忘录上签字，如经济合同有回扣部分已在价款中冲销的，应在备注中注明。 3、每一份合同在与客户洽谈前，经办部门或人员应当写出书面材料说明客户基本情况及业务内容（项目、单价、金额等），并与其他部门沟通后才能进入与客户正式洽谈阶段，不允许出现经办单位或人员先与客户洽谈已达成初步意向后，再召集相关部门洽谈的情况。 4、合同洽谈好后，合同审查表经分管领导、总会计师联签同意后，再由审计科对签订的经济合同进行审查，然后办理合同签订的相关手续。 5、凡需对外签订经济合同的经办人员必须持矿签发的经济合同授权委托书，授权采取一合同一委托（即一份授权委托书只能签订一份合同）的方式，授权委托书经矿长签批后由审计科签发。合同金额在5万元以下（不含5万元）的可由矿长授权给经办人员签订，也可由矿长签订；合同金额在5万元以上（含5万元）的要上报公司业务部门、财务部门、计划部门、法律处审批后，由矿长签订。 6、外单位人员来矿签订经济合同时，需持对方法人授权委托书、产品价格表、营业执照副本、居民身份证复印件、资质证书等。 7、签订经济合同时，要事先做好对方的资信审查，主要审查对方的资本、信誉、经营状况、技术力量和履约能力。 8、合同文本应使用工商局统一监制的合同文本（若没有可参照统一文本填制），合同条款要填写齐全。 9、签订合同人员需自始至终对签订的经济合同履行情况负责，对合同的履行、变更、违约、终止等要及时与审计科取得联系。各经办单位和个人要严格按程序签订合同，对不按要求签订合同的，审计科将不予盖章；由此造成的不良后果由经办单位或个人自负。 10、矿对各单位签订的经济合同半年检查一次，对擅自违反审查程序的单位和个人提出批批评，对严格依法签订、履行经济合同做出成绩的单位和个人给予表彰和奖励。 11、签订购货合同前，应由经办单位、财务科、审计科、纪委组成市场价格调研小组，在基本掌握市场价格的情况后，再与对方进行磋商。尤其是工程用料，除调研价格外，应不少二个供货方，进行比价采购，严禁出现独家面对面洽谈的现象。